Kemal Cenk Erdem, Bitexen Kripto Varlık Alım‑Satım Platformu AŞ’in sahibi olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın DinamikPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülüyor. Erdem, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye getirildi, savcıya ifade verdi ve sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim, tutuklanma kararı verdi.
Hakim kararında, Erdem’in DinamikPay şirketinde doğrudan pay sahibi, yönetim kurulu üyesi veya temsil yetkilisi olarak ticaret sicil kayıtlarında yer almadığı, ancak kurucu ve hakim ortağı Ayşin Erdem’in eşi olduğu vurgulandı. Soruşturma, Erdem’in Bitexen, Exenpay Teknoloji ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları AŞ ile ortaklık ve şirket bağlantılarının yanı sıra, Dinamik Pay ve Dinamik Yatırım’ın sermaye kaynaklarında Bitexen ve Erdem’e bağlı para hareketlerinin tespit edildiğini gösterdi. Bu bağlamda, Erdem’in fiili yönetim, finansman ve gerçek faydalanıcılık konularında şirket grubunda etkili olduğu değerlendirildi.
DinamikPay soruşturması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) raporları ile finansal hareket analizleri ve dijital inceleme bulguları değerlendirildi. 2024‑2025 döneminde 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaşıldığı tespit edildi. Operasyon sırasında 13 şüpheli gözaltına alındı, 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulmuş, 126 banka ve kripto para hesabına blok uygulanmıştır.
